Джон Макдауэл,Пол Аллан Шотт,Пьер-Лоран Шатен,Седрик Муссе,Эмиль ван дер Дус де Вильбуа Книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов"

Цитата «Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».

Бенджамин Дизраэли О чем книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля. Кто авторы Пьер-Лоран Шатен — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка.

Ранее 15 лет работал в Банке Франции. Джон Макдауэл — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка.

Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США. Седрик Муссе — старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка.

Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.

Пол Аллан Шотт — адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.

Эмиль ван дер Дус де Вильбуа — участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов. Ключевые понятия Банковская деятельность, отмывание денег, государственное регулирование.